Cupom de Desconto - DECLARAÇÃO AO COAF POR PROFISSIONAIS CONTÁBEIS E DME (Pontuação no PEPC) - ITC Cursos e Treinamentos

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O curso DECLARAÇÃO AO COAF POR PROFISSIONAIS CONTÁBEIS E DME (Pontuação no PEPC), criado por ITC Cursos e Treinamentos, está disponível na plataforma Hotmart e pode estar com cupom ou promoção ativa neste momento.

📌 Sobre o curso:
Destina-se: Aos Profissionais e Organizações Contábeis que realizem atividades de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, bem como demais profissionais envolvidos e interessados no tema. Objetivo: Neste curso serão abordados conceitos, definições e as principais características dos crimes de lavagem de dinheiro, bem como a responsabilidade de o profissional contábil prestar informações ao COAF, a luz da Resolução CFC nº 1.530/ 2017, inclusive no que diz respeito a declaração negativa. Também serão abordadas as regras de obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME), bem como prazos, multas e dispensa de envio. Ministrante: Priscila Silva dos Santos / Carga Horária: 06 horas aula. Programa: 1 - DECLARAÇÃO AO COAF 1.1 - Lei 9.613/98 1.1.1 - Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores 1.1.2 - Constituição Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF 1.2 - Pessoas Sujeitas ao Mecanismo de Controle 1.3 - Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros 1.4 - Das Comunicações ao Coaf 1.5 - Da Responsabilidade Administrativa 2 - COMUNICAÇÃO AO COAF PELOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 2.1 - Resolução CFC 1.721/2024 2.2 - Cadastro dos Clientes 2.3 - Registro das Operações 2.4 - Das Comunicações Ao Coaf 2.4.1 - Declaração de Ocorrências 2.4.1.1 - Situações que a Comunicação Depende de Análise 2.4.1.2 - Situações de Comunicação Obrigatória Independente de Análise 2.4.1.3 - Prazo para Declaração de Ocorrências 2.5 - Declaração de Não Ocorrência 2.5.1 - Prazo 2.6 - Da Guarda e Conversação de Registros e Documentos 3 - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE (DME) 3.1 - Obrigatoriedade de Entrega 3.2 - Operações Abrangidas pela DME 3.3 - Forma e Prazo de Envio 3.4 - Retificação da DME 3.5 - Penalidades da DME

✅ Hospedado na Hotmart, uma plataforma segura para pagamentos via cartão, boleto ou Pix.

🔐 Com garantia de 7 dias: se não ficar satisfeito, você pode solicitar reembolso integral.

📢 Atenção: descontos e cupons são limitados e podem sair do ar a qualquer momento.

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